近日，刘利兵反传销工作组获悉，6月15日，自治区高级人民法院就全区法院打击传销、非法集资犯罪审判工作情况召开新闻发布会。依法通报2019年以来全区法院依法打击传销、非法集资犯罪的情况，并公布了8起重大传销、非法集资典型案例犯罪行为。
2019年1月至今年5月，该区法院审结组织、领导传销案件901件，3292人。其中，400人被判处5年以上有期徒刑。重刑率为12.15%，最高刑期为12年有期徒刑。审结非法集资犯罪案件189起，涉及329人（其中集资诈骗案件30起，非法吸收公众存款案件159起），其中124人被判处5年以上有期徒刑、重刑率为37.69%，最高刑期为15年有期徒刑。
从审判情况看，传销、非法集资犯罪依然高发、频繁。 2018年，新发传销犯罪案件392起、非法集资犯罪案件76起。 2019年，新发传销、非法集资犯罪案件分别为559起和119起，同比分别增长42.60%和56.58%。 2020年新发传销、非法集资犯罪案件分别为493起和128起，涉及领域多、危害性高。下一步kaiyun全站网页版登录，全区法院将继续保持高压态势，严厉打击传销、非法集资等犯罪活动。
■部分典型案例
借机加入“志愿连锁经营”吸引人发，发展线下
2012年以来，被告人刘某、赵某等21人通过付费购买虚拟股份的方式参与南宁市青秀区仙湖开发区的“自愿连锁经营”组织，要求参与者通过网上网络进行管理按照“五级三晋制度”，形成上下线的传销网络关系。上层人员按照下线发展的等级、级别、人数、认购股份瓜分违法所得，进行传销活动。截至事发时，该组织网络级别超过三级，系统成员超过120人。刘、赵等人在传销体系中已达到CEO级别，在传销组织的发展壮大中发挥着关键作用。
今年3月19日，南宁市青秀区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处被告人刘某有期徒刑5年6个月，并处罚金30万元；其余被告人分别被判处有期徒刑3年。处二年以上二年以下有期徒刑，并处罚金二十万元以上十万元以下。宣判后，部分被告人提出上诉。二审后，南宁市中级人民法院依法裁定驳回上诉，维持原判。
■典型含义
“自愿连锁经营”传销案是传统意义上的传销犯罪活动。本案的特点是涉案人数众多，被认定为刑法第224条之一规定的“情节严重”。该案的宣判体现了广西法院对传销犯罪的零容忍态度开yun体育app官网网页登录入口，对依法应当从重处罚的人绝不姑息。这也是切实维护人民群众切身利益的必然要求。
利用老年人保健愿望非法吸收公众存款
2017年10月，湖南清泉山养老服务有限公司法定代表人王某某在柳州市城中区注册成立湖南清泉山养老服务有限公司柳州分公司。 2017年11月至2018年11月期间，该公司由被告人罗某实际控制云开·全站体育app登录，并负责协助其管理。两人利用公司宣传湖南清泉山养老服务有限公司在柳州市运营的养老项目。为此，强迫投资者与该公司签订《旗山公寓预订及保健服务及合同》，以每年每万元约900元的现金回扣或按年返利的方式非法吸收110名投资者的资金。消费券退900元431万元。
2020年1月19日，柳州市城中区人民法院以非法吸收公众存款罪，判处被告人罗某有期徒刑3年6个月，并处罚金15万元；被告人罗某被判处有期徒刑3年。并处以10万元罚款；判令被告人罗某、罗某赔偿本案集资参与人经济损失共计4.187755元。宣判后，二人未上诉，判决已生效。
■典型含义
养老领域非法集资案件频发。根据我国相关法律法规规定，养老机构未经民政部门设立许可并经有关部门依法登记，不得以任何名义收取费用或者安置老年人。广西法院提醒，选择养老机构时，应全面核对相关文件，并按要求签订养老服务协议。对于提前预付高额养老服务费的要求一定要谨慎，不要被高额回报所诱惑。也能提醒和劝阻身边的人。亲友们，远离非法集资，守护好自己的养老钱。
打着“富民”、“就业”旗号非法吸收公众存款
以赵为法定代表人的深圳市国熙华商文化发展有限公司（以下简称国熙华商公司）在全国多个省市设有分支机构。国熙华商公司未经金融监管部门批准，公开推行所谓“富民就业工程”，向社会不特定人群募集资金，即投资者投资1万元单位，不设上限。多名，并签订劳动合同。日薪（利息）按投资金额的1%计算，期限为200天。期满后合同终止，累计可获得投资金额2倍的本息回报。同时，老客户介绍新客户投资还可获得新客户投资额5%的一次性奖励。被告人黄某某、商某某等17人先后加入国西华商公司、广西分公司、南宁分公司推进“就业富民工程”。经查明，黄某某等人共吸收1万余名集资参与者资金约5.08亿元，返还本息约2.81亿元，未返还本金约2.27亿元。
2019年10月8日，南宁市中级人民法院以非法吸收公众存款罪判处被告人黄某某有期徒刑9年，并处罚金40万元；其余被告被判处6年6个月有期徒刑。刑期三年以上三个月以下有期徒刑，并处罚金二十万元以上五万元以下；责令被告人黄某某等人继续赔偿被害人经济损失。宣判后，黄某某等部分被告人提出上诉。二审后，自治区高级人民法院依法裁定驳回上诉，维持原判。
■典型含义
本案非法吸收公众存款的手段新颖，项目更具欺骗性。被告以就业致富为名，推行所谓“就业富民工程”，并利用与集资参与人签订劳动合同的合法外衣，掩盖非法吸收不特定资金的违法本质。公众人士。因为他们打着“就业”、“富民”的名义和旗号，并有高额回扣和劳动合同，误导性很强，很容易欺骗公众。广西法院提醒广大群众，承诺高额无风险利息、编造虚假项目、虚假宣传等都是非法集资的常见手段。面对“快速致富、低门槛、零回报”的诱惑，广大群众必须提高警惕，加强辨别。 （记者魏伟、通讯员郭伊银）
